近日，为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，全面推进天津市打击治理洗钱违法犯罪三年行动，中国人民银行天津分行、天津市人民检察院第一分院、天津市第一中级人民法院及天津农商银行主办的“打击洗钱犯罪 维护金融安全”同讲一堂课活动在天津农商银行金融创新中心举办。国际商会（ICC）银行专业委员会中国专家、北京德和衡律师事务所常务副主任、高级合伙人陈燕红受邀参加本次活动。

       天津市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划领导小组办公室主任及中国人民银行天津分行反洗钱处处长柴志新、天津市人民检察院二级高级检察官刘致宏、天津市第一中级人民法院刑事审判第二庭副庭长左树芳、天津市律协刑事专业委员会主任张泽军、天津农商银行董事长于建忠、副行长李鹏等多位领导列席参加本次活动。

       在本次同讲一堂课活动中，中国人民银行天津分行柴志新处长介绍了“天津市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划”；中国人民银行天津分行反洗钱处监督管理科科长苏潇对“金融机构如何配合做好打击治理洗钱违法犯罪三年行动”发言；天津市人民检察院第一分院四级高级检察官王皓就“能动检察履职，维护金融安全”问题发言；天津市第一中级人民法院刑事审判第二庭审判员王思睿就“洗钱犯罪审判实务”问题发言，天津市律师协会刑事专业委员会主任张泽军对洗钱犯罪行为的应对措施发言；天津市人民检察院二级高级检察官刘致宏发言强调了今后反洗钱工作重点；天津农商银行党委书记、董事长于建忠就商业银行反洗钱合规问题发言。

       作为本次活动的评论人以及国际商会（ICC）银行专业委员会的中国专家，陈燕红主任从洗钱与恐怖融资概述、国内外监管规定、商业银行反洗钱现状及法律应对措施等四个方面，对商业银行反洗钱规制问题进行全面解读，分别从国内监管和国际监管角度为商业银行提高反洗钱规制能力提出建设性意见，并提出商业银行通过适用相关阻断法的方式豁免外国法的“长臂管辖”问题。陈燕红主任的发言获得与会代表们的一致认可。

       本次活动的召开，为天津市金融机构履行反洗钱义务起到积极推动作用，为商业银行全面开展反洗钱监管工作奠定了良好的基础。