购销俗称买卖，是各类企业赚取利润、获取发展的最基本经营行为。然而，无论是采购还是销售，无论是合同签订还是合同履行，都面临着诸多法律风险——“围标”“返点”等为订立合同进行的“惯常”操作，既有可能影响合同效力，又有可能涉嫌串通投标、商业贿赂等刑事犯罪。而越权代理、私刻公司印章等常见多发行为，同样可以触发刑事诈骗、民事欺诈等双重纠纷，使企业和企业家陷入难以自拔的诉讼泥潭。如何有效的识别、防范购销环节的刑事、民事法律风险？如何将购销行为进行合规管理？为帮助企业家解决这些购销环节方面的疑问，防范刑事、民事交叉法律风险，由青岛市中小企业公共服务中心、山东德衡律师事务所、北京德和衡（青岛）律师事务所主办，青岛市惠企政策宣讲团、国家税务总局青岛市市南区税务局税收普法教育基地、山东德衡律师事务所刑民行交叉疑难案例研究中心承办的“企业购销环节面临的刑民交叉法律问题”为主题的第52期“以案释法大讲堂”于2023年8月16日成功举行。本期大讲堂得到了各界积极响应，青岛国信集团组织30余人现场聆听。另有线上三千余人观看。 

       本期大讲堂由青岛市市南区律师协会公司法务委员会秘书长、北京德和衡（青岛）律师事务所高级联席合伙人贺翔律师主持，由北京德和衡律师事务所高级合伙人、北京德和衡（青岛）律师事务所主任张美萍律师做开幕致辞。张美萍律师首先代表主办单位对参加本次活动的各位企业家表示热烈欢迎，随后指出以案释法大讲堂活动在社会各界的大力支持下，自举办以来，通过聚焦社会关注热点、分析企业痛点、分享解决案例等，有效提升全社会尤其是企业家的法律意识，为营造良好营商环境做出积极贡献，成为公益法律服务的靓丽名片。本期活动重点关注企业购销环节常见的刑民交叉法律问题，将为相关风险的防范和问题的解决提供刑民一体化的思路，相信会为现场及线上的与会企业家及法律同行有所帮助。 

       本期讲堂首先进行的是招投标过程中的刑民交叉法律风险及防范环节。山东德衡律师事务所业务中心总秘书长李洁律师以《买卖合同招投标的无效风险与合规管理》为题，明确了购销合同项目中的法定招标范围，通过实践中的案例，归纳了企业在招标、投标、中标后等不同阶段中，身处招标人、投标人等不同角色，可能出现的导致招投标无效的十余种违规行为与情形，并进一步指出上述行为民事责任与刑事责任的划分边界，为企业敲响警钟，明晰刑事底线、红线。李洁律师还聚焦企业实际需求，以典型案件为例，重点讲解了违规招投标的合同效力与履行问题，就企业招投标过程中常见问题进行分析，给企业指出了解决实务问题具体可行的操作方案，提出了完善相关制度、提高业务人员水平、制订规范文本模板等合规建议，帮助企业规范招投标流程、规避相关法律风险，保障企业合法权益。 

       青岛市律师协会刑事诉讼委员会副主任、山东德衡律师事务所刑事业务中心总监刘向东律师以《企业招投标过程中的刑事风险及刑事合规建设》为题，开宗明义地指出招投标过程中刑事法律风险主要体现在三类罪名上，即串通投标罪、贿赂类犯罪及伪造、变卖、买卖国家机关公文、证件、印章罪。并从三类罪名的构成要件出发，通过相关案例分析该类罪名的实践观点及常见模式。最后，刘向东律师结合自身丰富的企业合规办案经验，分别介绍了招投标领域企业刑事专项合规中关于如何挖掘企业涉刑原因、明确相关主体合规义务等问题，并着重强调了企业合规的有效性标准问题。 

       山东省律师协会房地产专业委员会委员、山东德衡律师事务所争议解决业务中心总监李长军律师就第一个主题做点评发言。李长军律师指出李洁、刘向东两位律师的分享具有问题多发性、现实性、迫切性，讲解具有针对性、通俗性、操作性。因此，符合政府、企业需求，而且结合具体案例，通俗易懂，深入浅出，对避免招投标领域的民事、刑事法律风险，促进政府、企业在招投标领域的合规建设具有积极帮助。 

       本期讲堂的第二个主题是购销合同签订过程中的刑民交叉法律风险及防范。由山东德衡律师事务所高级合伙人、战略委员会主任贾晓钧律师以《民商事领域下购销合同法律风险及防范》为题，指出购销合同引发的常见纠纷类型主要包括合同主体纠纷、合同效力纠纷、合同履行及合同解除过程中所引发的纠纷等，通过真实案例，总结出购销合同纠纷在司法实务中面临义务主体不明确、代理权限不清晰、合同效力难把控等审理难点。最后，贾晓钧律师指出一份“完美”的购销合同应当具备的各项要素，指出购销合同起草的过程中应明确交易对象、看清合同条款、保留交易凭证、依约履行合同等二十余条注意事项，引起与会企业家的强烈共鸣。 

       山东德衡律师事务所高级联席合伙人杨晓文律师以《合同诈骗罪的法律风险及防范》为题，通过以案释法，分析合同诈骗与民事欺诈之间的区别，指出司法实践中合同诈骗罪主要与伪造公司印章罪之间的牵连。最后，杨晓文律师结合办案经验，建议企业从合同的审查、谨慎处理款项、建立内部审查流程、完善印章的管理等方面做好法律风险防范。 

       山东省律师协会刑事诉讼专业委员会委员、青岛市律师协会刑事诉讼委员会副主任、北京德和衡律师事务所高级合伙人任辉律师对第二环节点评发言。任辉律师对贾晓钧、杨晓文两位律师关于在购销合同中容易出现的法律风险和防范以及可能构成合同诈骗的刑事法律风险如何防范等问题进行了提炼和总结，并结合自身办案经验，指出对合同可能发生的各种风险，比如：名称、主体、形式、效力、用语、签章、解除、责任、管辖等风险以及涉嫌合同诈骗的刑事风险，企业应当从事前尽调防范、事中管理重视、事后及时补救等方面进行控制。任辉律师还就企业关注的购销环节中融资性贸易涉及的刑民交叉问题进行了讲解。 

       在总结发言环节，青岛大学法学院副教授、硕士研究生导师、刑民行交叉疑难案例研究中心主任牛传勇在对各位主讲人与点评人以及现场和线上参与人员表示了感谢后指出，今天的讲堂信息丰富，颇受启发；首先，每一笔买卖、每一笔利润都存在着风险，企业经营者应当树立全天候风险防范意识，把风险防范贯彻于购销合同订立、履行的全过程；其次，购销合同的风险是多元的，既可能是民事纠纷险又可能是刑事犯罪，需要运用刑民交叉手段系统化防范；第三，合规管理是企业全天候、立体化防范法律风险的不二选择。通过搭建合规管理体系，把法律风险防控镶嵌于每一项购销活动的每一个环节，避免“行业潜规则”“惯常做法”“信任替代规则”给企业带来法律风险。最后，企业通过合规管理防范购销环节法律风险的过程中，也要遵守市场逻辑，防止过度反应。有些不是法律规定必须招标的项目，为免责进行的招标既增加交易成本，又有可能增加新风险。 

       山东德衡律师事务所刑民行交叉疑难案例研究中心自2020年7月成立，集合驻青高校的教授学者和德衡所高级合伙人等执业律师，研究领域涵盖刑事、民事、行政领域，意在发挥人才聚集效应，打破专业壁垒，树立整体法律观念，为解决疑难复杂案件提供系统化思维和综合性解决方案。研究中心自成立以来，聚焦企业营商环境、涉及企业经营管理中的刑事、民事、行政法律关系交织的复杂案件，定期组织研讨提供专家意见，开展各类学术交流活动，在各平台展示宣传研究成果，为企业家和律师提供一体化、综合性法律风险防控和争议解决方案，取得良好的实践效果和社会反响。

       本期大讲堂从实务中易发、常发的企业招投标、购销环节的民事、刑事案例出发，以民事、刑事法律关系交叉衔接的综合视角进行全面解读，为企业发展助力和提醒，为企业防范或解决类似风险问题提供民事、刑事一体化思维和解决方案，受到现场和线上参加者的一致好评。本期以案释法大讲堂是2023年度针对企业发展中的主要领域的刑民行交叉问题系列论坛的第四期，后续还将对企业发展中引发的其他刑民交叉问题深入探讨，敬请关注。本期大讲堂视频可登录“德衡律师”微信公众号“直播课程”栏目进行回看。