2023年6月2日，国家开发银行总行（下称国开行）举办“内控合规文化建设年”系列活动之“一季一课·以案说法”，北京德和衡律师事务所党委委员、纪律主任、高级合伙人张忠律师应邀做了“金融从业人员刑事法律风险与防范”专题讲座，国开行总部法律合规部和直属机关党委负责人和员工约三十余人在现场参加，国开行境内外四十余家分支机构的近千名员工通过在线视频会议系统参加。

       张忠律师立足于公开的司法大数据，用详实的数据展示了近年来我国金融机构违法犯罪高发、多发的领域和环节，以及金融机构从业人员易触碰的刑事法律风险。之后，张忠律师以生动的真实案例，结合二十余年的检察官从业经验及律师从业经验，分别从不同视角出发，深入浅出地剖析了以银行为主的金融机构在各个业务流程中可能涉及的骗取贷款罪、贷款诈骗罪、违法发放贷款罪、内幕交易罪、利用未公开信息交易罪等个罪的主客观表现，精准地展示了各业务环节的法律风险和注意事项，最后给出了金融机构从业人员防范和控制刑事法律风险的一些意见和建议。

       此次讲座取得了圆满成功，从事后收到的反馈来看，讲座内容贴近实际，案例丰富，剖析深入，受到了普遍好评。本次讲座为国开行各直属部门和各分支机构进一步提升规则意识、底线意识，强化法律意识，有效防范和化解刑事法律风险起到了良好的警示效果，同时也充分展示了德和衡律师的专业素养和扎实功底。